"Криминальные уши" экс-чиновника Токарева?

Арбитражный суд поставил точку в деле о взыскании с компании "Туполев Эстейт 4" 6 млн руб. в пользу компании "Главстройинвест". Обе компании связаны с Владимиром Токаревым. Что за комедию он разыграл?

"Криминальные уши" экс-чиновника Токарева?

Арбитражный суд постановил отказать компании "Главстройинвест" в иске на 6 млн руб. к компании "Туполев Эстейт". Об этом сообщил корреспондент The Moscow Post. Обе компании связаны с экс-чиновником Владимиром Токаревым. За судебным разбирательством может скрываться вывод средств из его компаний? Какие еще делишки числятся за Токаревым?

Владимир Токарев – экс-замглавы Министерства регионального развития, в котором он 4 года возглавлял комиссию по отбору проектов финансируемых за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации. Интересно, по какому критерию попадали в нее объекты, и сколько на этом мог поиметь Владимир Токарев? С декабря 2013 г. он в течение полугода был зам. главы Министерства строительства и ЖКХ.

С тех пор, как Токарева, возможно, ушли из министерства, экс-чиновнику никак не удается вернуться на госслужбу. В 2017 г. ему прочили место в структуре РЖД, а недавно называли в числе претендентов на должность зам. министра транспорта. И все не складывается. Может быть мешает шлейф, который тянется за Владимиром Токаревым?

Сейчас он является зам директором компании "Спецтрансстрой", руководимой Юрием Рельяном. А с марта 2018 г. - генеральным директором "УК "Трансюжстрой", подконтрольной "Спецтрансстрою". Эта компания, по предположению злых языков, может быть подконтрольна криминальным структурам.

Юрий Рельян ранее работал в "Базовом элементе" Олега Дерипаски, а Владимиру Токареву его недоброжелатели приписывали связь с Сергеем Лалакиным по кличке "Лучок", главе Подольской ОПГ, которая была в хороших отношениях с Измайловской ОПГ. По слухам, ранее с ее лидерами могли работать олигархи Олег Дерипаска и Искандер Махмудов, сейчас плотно сотрудничающий с РЖД. В 2004 г. Токарев работал в одной из структур РЖД - "Вагонреммаше". Не слишком ли много совпадений?

На сегодня "Спецтрансстрой" – один из основных подрядчиков РЖД наряду с "Трансмашхолдингом" Искандера Махмудова. Не создал ли олигарх еще одну фирму-прилипалу при РЖД, чтобы лишний раз не светиться самому? Недавно стало известно, что "Спецтрансстрой" совместно с РДЖ будет реализовывать проект по строительству Северного широтного хода (СШХ) на Ямале. Его стоимость – 12 млрд руб. Кто –то верит, что Махмудов мог бы пройти мимо таких денег.

Юрий Рельян работает под Искандером Махмудовым?

Владимир Токарев в бытность свою чиновником и позже за 2009-2018 гг. создал свою империю, в которую может входить большое количество фирм Только следов самого Токарева там не сыскать. Его руководство этими фирмами можно только предполагать. И это вызывает удивление. Ладно, когда Токарев был чиновником, а сейчас то ему чего прятаться. Может быть, за номинальными руководителями фирм Токарева могут стоять криминальные структуры, поэтому экс-чиновник себя и не афиширует? Связь с ними вряд ли будет способствовать назначению на хлебную государственную должность.

Как вывести 6 млн руб. из своих фирм?

Недавно завершившаяся история по иску "Главстройинвеста" (ГСИ), принадлежащей Токареву к "Туполев Эстейт 4" аффилированной с тем же Токаревым, является просто образцовым пособием по выводу денег из своих предприятий. Сумма – небольшая, но схема какая элегантная. Ее можно вводить во все учебники для начинающих "бизнесменов", которые любят наличные деньги и очень хотят их.

Схема такова. Есть три фирмы: "ТД Траст Капитал", ГСИ и "Туполев Эстейт 4". Первая дает в долг третьей 6 млн руб. с обязательством вернуть их с начисленными процентами в указанный срок. Как оказалось, в свою очередь у "ТД Траст Капитал" имеется задолженность перед ГСИ за оказание юридических услуг в размере тоже 6 млн руб. Все понимают, что юридические услуги пощупать руками нельзя и стоить они могут сколько угодно.

Якобы должник "ТД Траст Капитал" переуступает право требования долга ГСИ а тот в положенное время денег от "Туполев Эстейт 4" почему-то не получает. И требует их возвращения в судебном порядке. Казалось бы, что за комедия? Аффилированные друг с другом предприятия устраивают между собой разбирательства, которые доходят до суда. Однако здесь не так все просто.

Оказывается, что "ТД Траст Капитал" после переуступки права требования долга ГСИ переуступает его еще раз некоему Руслану Шлиончаку. Ему же компания уступает права требования на обращение в Третейский суд. Шлиончак в него обращается и взыскивает с "Туполев Эстейт 4" 6 млн руб., которые получает в мае. А в июле ГСИ обращается с иском к "Туполев Эстейт 4" о взыскании с нее денег.

Заметьте, что третьи лица "ТД Траст Капитал" и Руслан Шлиончак в суд не являются. А оно им надо? Деньги уже получены и, видимо, обналичены. Наверное, к моменту суда они уже могли лежать в сейфе у Владимира Токарева?

Однако надо же было изобразить себя обобранным. И несмотря на решение суда, которое отказало ГСИ в иске, компания обращается в Девятый арбитражный апелляционный суд, на что имеет право. Это ж надо такой фарс разыграть! Есть совесть у Владимира Токарева? Третьи лица на этот суд опять не являются.

Естественно, что апелляционный суд принимает постановление - оставить решение суда без изменения, а жалобу без удовлетворения. Что и требовалось доказать. ГСИ, которая находится в стадии ликвидации, якобы остается ни с чем, но все правила фарса соблюдены.

Понято, что это постановление в Арбитражном суде Московского округа никто, наверное, обжаловать не будет. Хватит уже комедию ломать. От такого только грустно становится. Особенно, если прислушаться к слухам, что Руслан Шлиончак является адвокатом семьи Токарева и был конкурсным управляющим компании "Яуза Эстейт", ликвидированной в 2017 г.

А учредителями "Яуза Эстейт" были Василий Билоха и Евгений Недосенко. Первый на удивление является учредителем "Туполев Эстейт 4", а второй работает в компании "Сецтрансстрой", а ранее был гендиректором "Туполев Эстейт 4". Какая неожиданность!

И как назвать эту схему? Когда знакомые друг с другом лица и аффилированные фирмы выводят 6 млн руб. наличными. Не попахивает ли это мошенничеством? Может быть правоохранительным органам обратить внимание на эту историю? Возможно им удастся дать ей правовую оценку, а также найти организатора. Не окажется ли им Владимир Токарев?

Кого могут зацепить силовики?

Владимир Токарев, видимо, имеет отношение и к еще нескольким фирмам, в название которых входит "Туполев Эстейт". Например, некая Ирина Токарева является учредителем фирм "Туполев Эстейт" и "Туполев Эстейт 7". Поговаривают, что жену Токарева тоже зовут Ирина. К ней могут наведаться силовики? Чтобы обнаружить связь между всеми многочисленными "Туполев Эстейтами". И их, например, может заинтересовать, почему у "Туполев Эстейт" при выручке 23 млн руб. и прибыли 3 млн руб. стоимость компании составляет 0 руб.

Еще один человек, который может заинтересовать силовиков – это Александр Иванов, учредитель и гендиректор компании "УК "Траст Капитал". Она же является учредителем ГСИ. Наверное, Иванов многое может рассказать о ее деятельности. Не потому ли компанию сейчас ликвидируют. А какая судьба может ждать Иванова?

Пока у него все прикольно. Злые языки поговаривают, что у Иванова оформлен с женой Токарева кабальный брак. При его расторжении Иванов должен передать экс-супруге фирму и 95% заработанных за время нахождения в браке денег. А если Иванов вдруг попадет в разряд ненужных свидетелей? Экс-супруга получит фирму по наследству?

В течение 2012-2015 гг. ГСИ, по предположениям экспертов, могла перечислить на счета жены Токарева почти 100% своих доходов – 169 млн руб. Каким образом были заработаны эти деньги? И сколько еще неучтенных доходов Токарева могут разыскать силовики?

Вероятно, рано или поздно они все равно придут в гости к Владимиру Токареву и его супруге. История с 6 млн руб. дает на это реальный повод. И тогда Владимиру Токареву, возможно, придется забыть и о контракте по строительству СШХ, и о хлебных государственных должностях. У Токарева будут совсем другие заботы.

Copyright © 2011-2018 . http://crazyteam.biz. Редакция - gipoteza.pr@gmail.com